Hawala: peculiarità di un sistema di trasferimento informale di denaro
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Metodo Hawala – 3. Le regolamentazioni – 4. Conclusioni 1. Introduzione Nel 2015...
Progresso digitale in materia di antiriciclaggio: l’identificazione a distanza
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020, n. 76, ha introdotto modifiche al D.Lgs. 231/2007...
Google di nuovo sotto i riflettori della Procura milanese
Stavolta il colosso di Mountain View non è l’unico protagonista nell’inchiesta del Pm di Milano, Gaetano Ruta, che ha coinvolto in totale...
La malversazione come reato presupposto dell’antiriciclaggio
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 331/2021, ha statuito che anche il reato di malversazione possa essere considerato come reato presupposto...
La legittimità del licenziamento del dipendente bancario per violazioni antiriciclaggio
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 24654/19, ha statuito la legittimità del licenziamento del dipendente...
L’usura nell’antiriciclaggio
L’articolo 644 del Codice Penale, che disciplina il reato di usura, sussume nell’alveo della propria fattispecie la condotta di...
Compro oro: il conto corrente dedicato
Il D.LgS 92/2017, intitolato “Disposizioni per l’esercizio dell’attivita’ di compro oro” detta specifiche norme per la...
Gianos: software a presidio della normativa anti money laundering
La compliance normativa (altresì detta “regulatory compliance”), rappresenta la conformità a specifiche normative che le banche e gli altri...
Bitcoin: potenzialità e limiti del fenomeno delle criptovalute
1. Premessa L’epoca dei millenials è caratterizzata da importanti innovazioni nel settore informatico e tecnologico, tra le quali vanno di certo...
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